安全人寿安徽分公司2024年“岁末年初”防备不合法集资宣扬：警觉以“不合法集资”为布景的洗钱犯罪活动

岁末年初，岁末年初是安全安徽不合法集资、欺诈、人寿洗钱等违法高发频发时期，分公防备法集法集犯罪一些不法分子经过五花八门的司年广告宣扬，以虚拟币、不合不合股权出资、资宣资养老出资、觉l景消费返利为噱头，为布向大众许诺高额报答，洗钱不合法吸收资金。活动违法分子集合资金后，岁末年初会敏捷经过地下钱庄、安全安徽网上跑分、人寿生意高价产品等方法将资金“洗白”。分公防备法集法集犯罪安全人寿安徽分公司提示广阔顾客回绝高利引诱，远离不合法集资。

一、事例警示。

赵某出资成立了一家出资办理咨询公司，并延聘李某为公司办理人。赵某和李某共谋，以区块链、大数据、云核算等网络热词作为卖点，经过口口相传、参展推行等方法向社会揭露宣扬出资交易平台，以高额利息为钓饵进行不合法集资。

为了将不合法取得的资金合法化，李某供给多张自己及其亲属的银行卡，接纳赵某实践操控的多个账户转入的不合法集资款。之后李某用不合法取得的资金置办高档别墅、保险产品、高档轿车后，再经过搬运、变卖，从而将资金“洗白”。

二、终究判罚。

赵某和李某被法院判处集资欺诈罪和洗钱罪，并判处有期徒刑2年，罚金60万人民币。 

回绝高利引诱，远离不合法集资，不要信任“天上掉馅饼”“一夜成财主”的神话。为防止别人借用您的名义从事洗钱等不合法活动，请不要用自己的金融账户替别人转账、提现，防止成为别人洗钱活动的“替罪羊”。

(责任编辑：知识)