女子旅行“豪掷”45万买金条，牵出留学生被诈骗案

原标题：公安机关提示大众留意辨识资金来历不明的豪掷非正常买卖，保证产业安全——。女旅

一块黄金牵出留学生被骗案（法治头条）。行万学生

王鹏绘（新华社发）。买金

中央宣扬部、条牵公安部6月16日联合发起“全民反诈在举动”会集宣扬月活动，出留进一步加大反诈宣扬力度，被诈不断提高大众防骗认识，骗案实在营建全社会反诈稠密气氛。豪掷

近来，女旅江苏公安机关发表一同假充公检法欺诈案子，行万学生揭穿违法分子的买金新套路，提示大众留意辨识资金来历不明的条牵非正常买卖，保证产业安全。出留

——编  者。被诈

“没问价格、不挑样式，也没有问询是否有优惠，却要一次性购买45万元的金条。”本年2月25日，江苏省南京市公安局秦淮分局接到辖区内一家黄金店肆报警，店员称一名女子行为可疑，购买大额金条时神色紧张。

接警后，秦淮分局月牙湖派出所民警徐响到现场了解状况：来自辽宁的郭某自称与老公来南京旅游，出来漫步趁便购买金条用于保藏。

“游客一般会购买小件黄金首饰，但她直接购买大额金条，不符合常理。”徐响以为当事人或许正在遭受欺诈，所以具体问询。民警发现，其购买黄金的45万元竟是在两小时前刚刚收到的。

郭某为何收到大额转账？又为何要将到账款悉数购买金条？当时，受害人经过邮递黄金被电信网络欺诈的案子多发，面临这些疑点，民警决议进一步展开查询。

确定转账身份，民警打开资金追寻。

民警对郭某进行反诈劝止，一起核实其购买黄金钱款的来历。起先，郭某抵触情绪显着。

经过民警引导，郭某吐露：“何某是我朋友，三年前向我借了45万元，这是对方归还的欠款。”郭某说，自己手机里存有何某的联络方式。民警随即拨通了何某电话。

“请问是何某吗，你为什么会给她打款？”面临民警发问，何某说出了天壤之别的原因：“郭某需求用钱，向我借了45万元。”。

二人的说法互相矛盾。“咱们揣度二人并非朋友联络，很或许是欺诈的‘上下游’。”月牙湖派出所副所长徐寅说，为查明真相，民警转化查询方向，从银行转账记载下手打开追寻，敏捷联络分局反诈中心，对该笔资金的来历进行清查。

反诈中心发起核对机制，发现该笔资金是何某爸爸妈妈转账给他的。随后，何某母亲、家住江西九江的孔女士接到南京警方电话。在承认民警身份后，孔女士表明，何某是一名19岁的留学生，几天前前往澳大利亚，孩子称校园需求家长转账、供给存款证明，保证家庭有经济实力，遂向其转账45万元。

相隔万里劝止，受害人道出案子实情。

何某爸爸妈妈得知何某或许遭受欺诈后，第一时间联络孩子，但此刻何某已不接听爸爸妈妈和民警电话。何某爸爸妈妈心急如焚，经过澳大利亚的朋友联络当地警刚才在学生宿舍里找到何某。

“刚开始我在想，是不是儿子的卡被盗取了，就让儿子把存款信息发给我看。”孔女士给儿子发微信要存款截图。她发现截图显现45万元还在账户上。

莫非是警方搞错了？孔女士心头显现疑问。“咱们十分必定何某账户上的钱现已转到其他人账户。”面临警方回复，孔女士将儿子发回的存款截图进行多方求证，发现该截图是经过技术手段组成的。

“儿子，妈妈特别忧虑你的安全，究竟产生了什么事情，咱们不怪你！”面临母亲耐性劝导，何某总算道出实情。

本来，何某飞抵澳大利亚不久就遭受了欺诈。2月23日，由于欠费停机，何某从头买了电话卡。在电话卡的包装上贴有“客服电话”，他便打曩昔，想了解之前为什么停机。

电话接通后，对方称何某涉嫌洗钱等违法，恫吓何某会因而被拘捕，或许会被遣送回国，还向其出示假造的通缉令和大使馆的批文等。

出国留学不易，何某忧虑会由于此事耽搁出息，便信任了对方的说辞。没想到，却是遭受了假充公检法电信网络欺诈。

顺藤摸瓜查询，欺诈分子竟施行“两端骗”。

案情明亮后，为保证资金安全，秦淮分局反诈中心敏捷对郭某的银行卡账户采纳止付处理，月牙湖派出所将郭某依法传唤至法令办案管理中心展开检查。

郭某为何要帮境外欺诈分子搬运资金？不承想，她竟也是“受害者”。

郭某供述，在某短视频渠道看到助农广告后，随即重视了助农“导师”，在“导师指引下”，郭某安装了一个扶贫助农的软件。“导师”称，能够助其申请到“精准扶贫”金钱279万元，但需求郭某前往外地购买黄金包装一下。这名“导师”给郭某转了2900多元费用，并让郭某前往南京买黄金。

面临巨大引诱，郭某早已冲昏头脑，按“导师”要求供给了自己的身份证件和银行卡，并提前来到南京等候“指令”。在收到何某转账后，郭某按“指令”前往线下金店购买金条，并要求当场带走。

警方深入查询后发现，这名“导师”便是欺诈分子，并妄图经过黄金买卖完结赃物洗白，郭某也完全沦为欺诈分子洗钱的“东西人”。经查，郭某的行为违反反电信网络欺诈法相关规定，被依法处以没收违法所得并罚款。

在本案中，违法分子施行“两端骗”，一方面假充公检法骗得留学生何某45万元，转入郭某银行账户；另一方面又拐骗郭某购买黄金完成线下洗钱搬运赃物的意图。

“案子的敏捷侦破，得益于警企协作联动的有用运转。南京警方定时为辖区企业进行反诈训练，活跃营建社会晤宣防气氛。”南京市公安局秦淮分局副局长钱序宁说，将坚持防备为先，继续健全警企、警银联动机制，完成精准预警，实在看护好人民大众的钱袋子。

现在，公安机关已将45万元返还到受害人家族手中，及时报案的金店店员也获得了拔刀相助奖赏。

延伸阅览。

为大众打造“防诈盾牌”。

刷单返利、虚伪网络出资理财、假充电商物流客服……近来，公安部刑侦局、国家反诈中心联合发布《2025版防备电信网络欺诈宣扬手册》，发布10类高发的电信网络欺诈类型，为大众打造“防诈盾牌”。

电信网络欺诈违法社会损害严峻，人民大众对此疾恶如仇。反电信网络欺诈法的施行，安身各环节、全链条防备管理电信网络欺诈，精准发力，为反电信网络欺诈作业供给有力法令支撑。公安机关统筹推进冲击管理电信网络新式违法违法作业，坚持依法严打，亲近部分协作，推进综合管理，做好防备宣扬，形成了齐抓共管、群防群治的全体合力，有力保护人民大众产业安全和合法权益。

据统计，2024年，全国公安机关共破获电信网络欺诈案子29.4万起。自2023年7月展开冲击缅北涉我电信网络欺诈违法专项作业以来，到现在，公安机关已累计捕获5.5万余名中国籍涉诈违法嫌疑人，完全炸毁臭名远扬的缅北勇敢“四大家族”违法集团，附近我国边境的缅北区域规模化电诈园区被悉数根除。

依托“专业+机制+大数据”新式警务运转形式，近年来，公安机关深入研究电诈违法“两卡”、通讯链、资金链等范畴冲击管理作业，打通职业壁垒，阻塞监管缝隙，提高精准辨认才能，有用提高反诈作业质效。一起，会同银行、通讯等部分继续推进职业管理，健全完善预警劝止作业机制，织严织密防控网络，最大极限防备案子产生。

现在，大众可经过国家反诈中心APP、96110预警劝止专线、12381涉诈预警劝止短信体系、全国移动电话卡“一证通查”、全国互联网账号“一证通查”、反诈手刺、云闪付APP“一键查卡”，以及工信部推出的跨境提示服务，更好地识骗防骗，保护本身合法权益。

此外，公安机关做实做细反诈宣扬，提高大众防骗认识。一起，还立异行动，广泛发起大众，共筑反诈群防群治防地。福建厦门公安机关活跃发起外卖骑手、快递员、网约车司机等群防群治力气，组成1000余人的反诈志愿者部队。江苏省常熟市公安局辛庄派出所联合发起568家单位建立反诈联盟，开展志愿者100余名，在辖区构建了189个反诈“微堡垒”。

防备冲击电信网络欺诈，事关人民大众的切身利益，事关社会调和安稳。下一步，公安机关将全面落实反电信网络欺诈法，推进冲击管理作业向纵深开展，坚决遏止电信网络欺诈违法高发气势，坚决看护好人民大众的钱袋子。

（记者 亓玉昆 收拾）。

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