工商银行马鞍山金家庄支行安排学习反洗钱危险提示
为防备洗钱危险，工商实在加大反洗钱宣扬教育力度，银行进步职工知道洗钱违法活动的马鞍才能，近来，山金示工行马鞍山金家庄支行安排学习了人民银行下发的家庄反洗钱危险提示，并对反洗钱作业提出相关要求。支行
此危险提示是安排辖内某银行发现企业离任职工代发薪资卡出现异常资金买卖状况，疑似客户将银行卡出售、学习险提出借不法分子。反洗在 "断卡举动"数据排查中发现多起涉案人员均是钱危辖内某企业代发薪客户，该企业每年离任职工数量较多且企业异地职工活动较大，工商若离任职工危险意识单薄，银行极易被不法分子使用，马鞍成为银行出售、山金示出借目标。家庄其危险特征为客户多为90后、00后年青外地男性，买卖多为非柜面买卖、呈“小额高频”形式，买卖对手很多且地域散布广泛。
经过学习反思，要求全员：一是不断强化客户身份辨认，及时奉告客户出售、出借账户的损害及需承担的结果；定时向企业财务人员了解离任人员状况，当令对客户展开继续辨认、从头辨认。二是实在加强可疑买卖监测，充分发挥主观能动性发现可疑状况应及时报送并采纳适合的后续管控办法。三是继续展开反洗钱宣扬引导，合法合规用卡，远离洗钱违法。
(责任编辑：知识)
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